Ежедневный оборот московского псевдобанка составлял более 100 млн рублей

Дело подпольных банкиров вчера поступило из прокуратуры в Басманный суд столицы.

В уголовном преступлении обвиняются жители столичного региона Владимир Аникин, Инна Аньшакова, Василий Савинов, Никита Мусатов и Александр Чурилов. А руководил ими некто Сергей Федосов, который уже отбывает наказание.

По данным следствия, Федосов и другие фигуранты дела с 2007 по 2009 год создали в Москве подпольную кредитно-финансовую организацию. Естественно, не имевшую лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных организаций Центробанка РФ.

Мошенники создали простую схему для проведения незаконных банковских операций. Организатор и его помощники создали несколько подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на паспорта людей, которые давно утеряли свои документы. Или открывали и регистрировали фирмочки по договоренности, на подставных лиц за небольшую мзду

Комментарии закрыты.